১.৮ বিলিয়ন মানি লন্ডারিং মামলায় ব্যাংকের ভূমিকা খতিয়ে দেখছে সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রীয় ব্যাংক

২.৪ বিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার  ( ১.৭৫ বিলিয়ন) অর্থ তছরূপ কেলেঙ্কারিতে জড়িত ব্যাংকগুলি ঝুঁকি কমাতে সমস্ত যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নিয়েছিলো কিনা তা খতিয়ে দেখছে সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। একজন মুখপাত্র একটি ইমেইল বিবৃতিতে বলেছেন, ব্যাঙ্কগুলির কোনো ত্রুটি সামনে এলে সেক্ষেত্রে কড়া ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছে সিঙ্গাপুরের মনিটারি অথরিটি (এমএএস)। একটি সবচেয়ে বড় মানি লন্ডারিং বিরোধী অভিযানে নেমে সিঙ্গাপুর পুলিশ গত মাসে চীন থেকে আসা ১০ জন বিদেশীকে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

তাদের  বিলাসবহুল রিয়েল এস্টেট, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং গাড়িসহ প্রায় ২.৪ সিঙ্গাপুর ডলারের সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। এই কেলেঙ্কারি প্রশ্ন তুলে দিয়েছে যে ব্যাঙ্কগুলি আদপে অর্থ তছরূপ  বিরোধী নিয়মগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করছে কিনা।

এমএএস মুখপাত্র বলেছেন-''মানি লন্ডারিং -এর ঝুঁকি কমানোর জন্য তারা সমস্ত যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নিয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়াকলাপ  তদারকি করে দেখা হচ্ছে। '' 

যেখানে ত্রুটি দেখা যাবে  সেখানে  ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে সিঙ্গাপুর মনিটারি অথরিটি। এমএএস বলেছে যে কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থ পাচার বিরোধী কঠোর নিয়মগুলি মেনে চলেছিল কিনা তা বলা এখনই সম্ভব নয়।

সিঙ্গাপুর গত কয়েক বছরে বিপুল সম্পদের প্রবাহ থেকে উপকৃত হয়েছে। এশিয়া এবং অন্যত্র ধনী ব্যক্তিরা এই ধরনের সেটআপগুলিতে প্রদত্ত প্রণোদনার সুবিধা নিতে পরিবার এবং ট্রাস্ট অফিস স্থাপন করেছে। এমএএস ডেটা দেখায় যে -একক-পরিবার অফিসের সংখ্যা, যা অতি-ধনীদের জন্য বিনিয়োগ, কর, সম্পদ স্থানান্তর এবং অন্যান্য আর্থিক বিষয়গুলি পরিচালনা করে, ২০২০ সালের শেষের দিকে ৪০০ থেকে ২০২২ সালের শেষে ১১০০ এ উন্নীত হয়েছে। 

এমএএস-এর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানগুলি আরও দেখিয়েছে যে সিঙ্গাপুরে ২০২১ সালে ব্যবস্থাপনার অধীনে মোট সম্পদ ১৬% বেড়ে ৫.৪  ট্রিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার  হয়েছে, একই বছরের জন্য বিশ্বব্যাপী ১২% বেড়ে ১১২ ট্রিলিয়ন ডলার হয়েছে।এমএএস  বিবৃতিতে বলেছে -''সম্পদ ব্যবস্থাপনা খাত এমএএস-এর  তদারকির  মূল ক্ষেত্র।  আমরা সম্পদ এবং তহবিলের বর্ধিত উৎসর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিষয়ভিত্তিক পরিদর্শন পরিচালনা করছি। '

সূত্র: রয়টার্স